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XX公司股东会决议

RESOLUTION OF XX Co., Ltd

会议时间：

Time of the meeting:

会议地址：

Address of the meeting:

与会股东：

Attending shareholders:

经公司股东会讨论决定，现就股权转让事宜达成决议如下：

The board of shareholders decides to make a resolution about the shares transfer as following through discussion,

同意股东A将其所持有的公司的全部股权以 转让给（新股东） ，其注册地址为 ，法定代表人为 。转股后公司的股东为 和新股东 ，出资额分别为 ，所占比例分别为 。同时公司将按照有关规定，对公司章程进行相应修改，并履行工商登记变更手续。

Approve shareholder A of transferring all its shares to , whose registered address is and legal representative is , by the price of . After the transfer of the equity, the shareholders of the company shall be whose capital contributions are respectively and shareholding proportions are respectively . The company will make the amendment to the Articles of Association according to the relevant regulations, and apply for the registration changing procedures.

以上事项经全体股东一致表决通过。

The above mentioned matter has been approved by all the shareholders.

股东签字盖章(Signature and seal of the shareholders)：

A公司 B公司

Signature and Seal: Signature and Seal:

日期：

Date:

章程修正案

AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

根据公司章程相关规定，经公司股东会会议决议通过，现将公司章程做出如下修改：

According to the Articles of Association, the following amendments thereto had been adopted by the Resolution of Board of Shareholders:

一、章程第一章第一条原为：

Article 1 in Chapter 1 of the Articles of Association was:

“”

现改为：

Now it has been changed into:

“”

二、章程第一章第三条原为：

Article 3 in Chapter 1 of the Articles of Association was:

“”

现改为：

Now it has been changed into:

“”

全体股东签章：

A公司盖章（Sealing）：

法定代表人签字(Signature of the Legal Representative)：

日期(Date)：

B（新公司）公司盖章（Sealing）：

法定代表人签字(Signature of the Legal Representative)：

日期(Date)：

公司章程修正案4篇

　随着社会不断地进步，我们都跟章程有着直接或间接的联系，章程不由国家强制力予以推行，但要求其下属组织及成员信守，有一定的规范作用和约束力。一起来参考章程是怎么写的吧，以下是我精心整理的公司章程修正案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司章程修正案1

　 第一章、总则

　第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

　第二条公司名称：____________。___公司住所：____________。

　第三条公司由______________、______________、______________共同投资组建。

　第四条公司依法在___工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。公司经营期限为___年。(以登记机关核定为准)。

　第五条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　第六条公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

　第七条公司的宗旨：____________。

　 第二章、经营范围

　第八条经营范围：______________

　(以登记机关核定为准)

　 第三章、注册资本及出资方式

　第九条公司注册资本为人民币___万元。

　第十条公司各股东的出资方式和出资额为：

　(一)______________以___出资，为人民币___元，占___%。

　(二)______________以___出资，为人民币___元，占___%。

　(三)______________以___出资，为人民币___元，占___%。

　第十一条股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。以非货币方式出资的，应由法定的评估机构对其进行评估，并由股东会确认其出资额价值，并依据《公司注册资本登记管理暂行规定》在公司注册后个月内办理产权过户手续，同时报公司登记机关备案。

　 第四章、股东和股东会

　第十二条股东是公司的出资人，股东享有以下权利：

　(一)根据其出资份额享有表决权;

　(二)有选举和被选举董事、监事权;

　(三)有查阅股东会记录和财务会计报告权;

　(四)依照法律、法规和公司章程规定分取红利;

　(五)依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资;

　(六)优先认购公司新增的注册资本;

　(七)公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

　第十三条股东负有下列义务：

　(一)缴纳所认缴的出资;

　(二)依其所认缴的出资额承担公司债务;

　(三)公司办理工商登记后，不得抽回出资;

　(四)遵守公司章程规定。

　第十四条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

　第十五条股东会行使下列职权：

　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

　(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　(四)审议批准董事会的报告;

　(五)审议批准监事会或者监事的报告;

　(六)审议批准公司的年度财务预、决算方案;

　(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　(九)对发行公司债券作出决议;

　(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

　(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

　(十二)修改公司章程。

　第十六条股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事，可提议召开临时会议。

　第十七条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

　第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　第十九条召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。股东会对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。

　 第五章、董事会

　第二十条本公司设董事会，是公司经营机构。董事会由股东会选举产生，其成员为___人(三至十三人，单数)。

　第二十一条董事会设董事长一人，副董事长___人、董事长和副董事长由董事会全体董事选举产生。董事长为公司的法定代表人。

　第二十二条董事会行使下列职权：

　(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;

　(二)执行股东会的决议;

　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　(四)制订公司的`年度财务预、决算方案;

　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

　(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　(九)聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

　(十)制定公司的基本管理制度。

　第二十三条董事任期___年(每届最长不超过3年)。董事任期届满，___连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

　第二十四条董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。

　第二十五条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集主待。

　第二十六条董事会议定事项须经过半数董事同意方可作出，但对本章程第二十二条第(三)、(八)、(九)项作出决定，须有三分之二以上董事同意。

　第二十七条董事会对所议事项作成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。

　第二十八条公司设经理，对董事会负责，行使下列职权;

　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

　(四)拟订公司的基本管理制度;

　(五)制定公司的具体规章;

　(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

　(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　(八)公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。

　 第六章、监事会

　第二十九条公司设监事会，是公司内部监督机构，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。

　第三十条监事会由监事3名组成(不得少于3人，单数)，其中职工代表___名。监事任期为三年。监事会中股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任。

　第三十一条监事会设召集人一人，由全部监事三分之二以上选举和罢免。

　第三十二条监事会行使下列职权：

　(一)检查公司财务;

　(二)对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

　(三)当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正;

　(四)提议召开临时股东会。

　监事列席董事会会议。

　第三十三条监事会所作出的议定事项须经三分之二以上监事同意。

　 第七章、股东转让出资的条件

　第三十四条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，不需要股东会表决同意，但应告知。

　第三十五条股东向股东以外的人转让出资的条件：

　①必须要有半数以上(出资额)的股东同意;

　②不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让;

　③在同等条件下，其他股东有优先购买权。

　 第八章、财务会计制度

　第三十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

　第三十七条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证、并在制成后十五日内，报送公司全体股东。

　第三十八条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。当公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

　第三十九条公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。

　第四十条公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。

　 第九章、公司的解散和清算办法

　第四十一条公司有下列情况之一的，应予解散：

　(一)营业期限届满;

　(二)股东会决议解散;

　(三)因公司合并和分立需要解散的;

　(四)违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的;

　(五)其他法定事由需要解散的。

　第四十二条公司依照前条第(一)、(二)项规定解散的，应在十五日内成立清算组，清算组人选由股东确定;依照前条第(四)、(五)项规定解散的，由有关主管机关组织有关人员成立清算组，进行清算。

　第四十三条清算组应按国家法律、行政法规清算，对公司财产、债权、债务进行全面清算，编制资产负债表和财产清单，制定清算方案，报股东会或者有关主管机关确认。

　第四十四条清算结束后，清算组应当制作清算报告并造具清算期内收支报表和各种财务帐册，经注册会计师或执业审计师验证，报股东会或者有关主管部门确认后，向原工商登记机关申请注销登记，经核准后，公告公司终止。

　 第十章、附则

　第四十五条本章程经股东签名、盖章，在公司注册后生效。

　第四十六条本章程修改时，应提交章程修正案或章程修订本，经股东签名，在公司注册后生效。

　第四十七条本章程由全体股东于金华市___签订。

　______________(盖章)代表签字：

　______________(盖章)代表签字：

　______________(盖章)代表签字：

　________年________月_________日

公司章程修正案2

　公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。

　为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司条例》)及其他有关法律、行政法规的规定，由xxxx、xxx共同出资设立xxxx有限公司(以下简称“公司”)，特制定本章程。

　第一章 公司名称和住所

　第一条 公司名称：xxxxx有限公司

　第二条 公司住所：xxxxx

　第二章 公司经营范围

　第三条 经营范围：xxxxxxxxxx。(以上范围需许可经营的，凭许可证经营)

　第三章 公司注册资本

　第四条 公司注册资本：xxxxxx万元

　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。自公告之日起四十五日后申请变更登记，公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

　第四章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间

　第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：

　股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资时间 出资比例 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx万元整 20xx.xx.xx xx% xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 货币 xxxxxx万元整 20xx.xx.26 xx%

　第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。

　第五章 股东的权利和义务

　第七条 股东享有如下权利：

　(1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;(2)了解公司经营状况和财务状况;(3)选举和被选举为执行董事或监事;(4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股权并转让;(5)经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权;

　(6)股东按照实缴的出资比例分取红利;(7)公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资;(8)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;(9)有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和公司财务会计报告;

　第八条 股东承担以下义务：

　(1)遵守公司章程;(2)按期缴纳所认缴的出资。(3)依其所认缴的出资额承担公司债务;(4)公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资;

　第六章 股东转让出资的条件

　第九条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分股权。

　第十条 股东向股东以外的人转让其出资时，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未

　答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

　第十一条 股东依法转让其出资后，公司应将受让人的名称、住所以及受让的出资额登记于股东名册。

　注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

　第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

　(1)决定公司的经营方针和投资计划;

　(2)选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

　(3)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　(4)审议批准执行董事的报告;

　(5)审议批准监事的报告;

　(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

　(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　(9)对发行公司债券作出决议;

　(10)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议;

　(11)修改公司章程;

　第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

　第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次;代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

　第十六条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行召集股东会会议职责时，由公司的监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　第十七条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;决议应由代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　第十八条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

　第十九条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

　(1)负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作;

　(2)执行股东会决议;

　(3)决定公司的经营计划和投资方案;

　(4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

　(5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　(6)制定公司增加或者减少注册资本的方案;

　(7)制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　(8)决定公司内部管理机构的设置;

　(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

　(10)制定公司的基本管理制度;

　(11)代表公司签署有关文件。

　第二十条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

　(1)主持公司的生产经营管理工作;

　(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　(3)拟定公司内部管理结构设置方案;

　(4)拟定公司的基本管理制度;

　(5)制定公司的具体规章;

　(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

　(7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员; 经理列席股东会会议。

　第二十一条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

　监事行使下列职权：

　(1)检查公司财务;

　(2)对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、经理提出罢免的建议;

　(3)当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正;

　(4)向股东会会议提出提案;

　(5)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、经理提起诉讼;

　(6)提议召开临时股东会;

　监事列席股东会会议。

　第二十二条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

　第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

　第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。

　第二十四条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

　第二十五条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

　第九章 公司的解散事由与清算办法

　第二十六条 公司的营业期限为五十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第二十七条 公司有下列情形之一的，可以解散：

　(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时;

　(2)股东会决议解散;

　(3)因公司合并或者分立需要解散的;

　(4)公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的;

　(5)因不可抗力事件致使公司无法经营时;

　(6)宣告破产。

　第二十八条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组由股东组成。清算结束后，清算组应该当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　第十章 股东认为需要规定的其他事项

　第二十九条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

　第三十条 公司章程的解释权属于股东会。

　第三十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

　第三十二条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。 第三十三条 本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。

　第三十四条 本章程一式2份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

　全体股东签字(盖章)：

　年 月 日

公司章程修正案3

　____________有限公司于_______年_______月_______日召开股东会，决议变更公司登记事项，并决定对公司章程作如下修改：

　一、第____条原为：“_____________”。

　现修改为：“_____________”。

　二、第____条原为：“_____________”。

　现修改为：“_____________”。

　（股东盖章或签名）

　_______年_______月_______日

　注：

　1、本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交。如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程。

　2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第_____条规定的事项，如经营范围等。

　3、应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。

　4、股东为自然人的，由其签名。股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章。签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

　5、转让出资变更股东的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名。

　6、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为_______日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足_______日内，变更股东为股东发生变动_______日内，减资、合并、分立为_______日后）提交登记机关，逾期无效。

公司章程修正案4

　 公司章程修正案

　（公司登记文书范本之十五：有限公司章程修正案）xxxx有限公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日召开股东会，决议（一致）通过变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：

　一、第xx条原为：“………………”。现修改为：“………………”。

　二、第xx条原为：“………………”。现修改为：“………………”。 xxxx有限公司（盖章）法定代表人签字：

200x年xx月xx日 注意事项：

　1．本范本适用于有限公司（不含国有独资公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交修改后的公司新章程（但应经股东签署）。

　2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。

　3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。

　4．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

　5．因转让出资变更股东，若提交的是新章程，应由变更后持有股权的股东盖章或签名。

　6．文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。

　7．要求用a4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

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